Перейти к содержанию
Добро пожаловать Гость!

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

ProgBlog

  • записи
    53
  • комментарий
    1
  • просмотров
    3 395

Как ускорить рассмотрение документов банком по 115-ФЗ


Progony4

88 просмотров

Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязывает банки тщательно контролировать операции клиентов и при малейших подозрениях блокировать счета. Неприятная ситуация может возникнуть у любого человека - как у физического или юридического лица, так и у индивидуального предпринимателя. Когда банк заблокировал ваш счет, самое главное - не паниковать и действовать последовательно.

Первым делом нужно выяснить причину блокировки средств и запросить перечень документов. Как правило понадобится предоставить заявление и бумаги, которые объясняют происхождение средств. Рекомендуется заранее подготовить образец заявления 115 ФЗ - это поможет избежать рядовых ошибок и ускорить процесс.

115-fz-2.jpg

В заявлении требуется указать личные данные, номер счета или карты, детально описать цель финансовой операции и приложить все подтверждающие документы: договоры, чеки, налоговые декларации, справки о доходах, выписки по счету. Грамотно собранный пакет документации повышает шансы на позитивный результат.

При условии, что банк отказывает или затягивает рассмотрение, можно обратиться в комиссию при Центральном банке РФ и подать жалобу в суд. Храните копии всех документов и ведите диалог с банком в письменной форме - это позволит защитить ваши права и интересы.
 

0 Комментариев


Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет

Гость
Добавить комментарий...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...